喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告g

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2020年10月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年十月十九日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。