喜临门家具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告g
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知已于2019年7月27日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司2019年半年度报告》。
(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
(三)审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。
(四)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一九年八月八日