喜临门家具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告g
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议通知已于2019年4月29日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一九年五月十日