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出版传媒:出版传媒2021年年度利润分配方案公告 下载公告
公告日期:2022-04-29

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.060元(含税)

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于上市公司股东的净利润108,765,384.53元,母公司实现净利润85,625,646.05元。按照《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元。

在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利33,054,882.00元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十九次会议,经全体董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况,符合公司和股东整体利益,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素,兼顾对投资者的合理回报,符合公司和股东整体利益,不存在损害公司及股东利益的情况;有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司2021年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会2022年4月27日


  附件:公告原文
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