北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年9月22日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2020年9月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1.关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
关于公司及所属公司房屋拆迁补偿的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-039号公告。
2.关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案
鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于2020年10月9日召开2020年第三次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-040号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会2020年9月22日