北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年9月15日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2020年9月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1.关于对新华书店北方图书城有限公司增资的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于对所属新华书店北方图书城有限公司增资的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-034号公告。
2.关于对辽宁辽版图书发行有限公司增资的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于对所属辽宁辽版图书发行有限公司增资的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-035号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2020年9月15日