北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料
二○二○年九月十五日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程
2. 关于变更公司2020年度审计机构的议案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1. 关于变更公司2020年度审计机构的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
关于变更公司2020年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2019年度会计报表和内部控制审计服务。
为了更好地适应公司业务发展和未来审计需求，根据公司发展战略的需要，经友好协商，拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度会计报表审计和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为145万元，其中会计报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 35万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得证券、期货相关业务资格的大型会计师事务所之一，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2020年9月15日