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出版传媒第三届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-13

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2019-039

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年11月12日在公司七层会议室举行。本次会议召开前,公司已于2019年11月7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议由杨建军董事主持,会议应到董事10名,实到董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案:

1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案

会议选举杨建军为公司第三届董事会董事长,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案

同意公司第三届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。

董事会战略发展与投资决策委员会的人选为:杨建军、张东平、陈闯、陈凡、史东辉、和?、姜欣,其中杨建军任主任委员;董事会薪酬与考核委员会的人选为:陈凡、和?、张东平,其中陈凡任主任

委员;董事会审计委员会的人选为:姜欣、史东辉、陈闯,其中姜欣任主任委员。自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3. 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任陈闯为公司总经理,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

4. 关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任王琦、刘国玉、费宏伟、单英琪为公司副总经理,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

5. 关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任费宏伟为公司董事会秘书,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

6. 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任张晓萍为公司证券事务代表,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会2019年11月12日

附件:

董事长杨建军简历杨建军,男,1963年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。1995年5月至1998年1月任盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记;1998年1月至2000年12月任盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记;2000年12月至2013年4月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记;2013年4月至2015年8月任北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记;2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记,2015年9月兼任本公司董事长。

董事、总经理陈闯简历陈闯,男,1969年1月出生,汉族,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,高级会计师。2002年4月至2004年6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师;2004年6月至2006年11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任;2006年11月至2011年8月任本公司助理兼财务规划部主任;2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事,2015年12月兼任本公司董事;2018年2月至今任本公司董事、总经理。

董事、副总经理王琦简历王琦,男,1960年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行(集团)有限公司副总经理;

2006年10月至2012年11月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理;2012年11月至今任本公司董事、副总经理。

副总经理刘国玉简历刘国玉,男,1960年4月出生,中共党员,民进会员,大学学历,编审。2002年4月至2012年4月历任辽宁教育出版社总编辑,社长兼总编辑;2012年5月至2017年2月任辽宁教育出版社党委书记、社长兼总编辑,2016年1月起兼任辽宁出版集团有限公司副总编辑;2017年2月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、总经理,兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董事、总经理;2019年4月至今任本公司副总经理。

董事、副总经理、董事会秘书费宏伟简历费宏伟,男,1969年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师。2000年2月至2007年2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任;2007年4月至2018年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任;2019年4月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

副总经理单英琪简历单英琪,女,1972年1月出生,中共党员,大学学历,编审。2003年7月至2009年4月任春风文艺出版社编辑部主任;2009年5月至2016年1月任春风文艺出版社副总编辑,总编辑;2016年1月至今任春风文艺出版社社长兼总编辑;2019年4月至今任本公司副总经理。

证券事务代表张晓萍简历张晓萍,女,1970年11月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师,注册会计师。2004年12月至2006年8月历任辽宁出版集团有限公司融资办员工、副主任,2006年8月至2016年1月任公司证券事务代表、证券和法律部副主任,2016年1月至2017年7月任公司综合办公室主任,2017年7月至今任公司证券和法律部主任。


  附件:公告原文
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