北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议于2019年10月25日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2019年10月20日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
1.关于公司2019年第三季度报告的议案
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
公司2019年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2.关于签署关联交易协议的议案
关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰已回避此议案的表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于拟与控股股东全资子公司签署关联交易协议的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2019-029号公告。
3.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案鉴于上述第2项议案需报公司股东大会审议,同意公司于2019年11月12日召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2019-030号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会2019年10月25日