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出版传媒独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-04-20

独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,作为北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着谨慎原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第三十八次会议相关审议事项发表意见如下:

一、关于公司2018年利润分配方案的独立意见

公司制定的2018年度利润分配预案兼顾了公司实际经营状况、发展规划、未来资金需求及投资者合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形;有关决策程序合法,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

二、对续聘瑞华会计师事务所的独立意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完

成了年度审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法,支付的报酬水平公允、合理,不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我们一致认可并同意公司续聘其作为公司2019年度审计机构,费用总额为180万元。

三、关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规则规定,我们本着对公司及全体股东负责的态度,对公司2018年度对外担保情况进行了审慎查验,现将有关情况说明并发表独立意见如下:

1.报告期内,除公司2018年年度报告中已披露的对外担保事项外,不存在为股东、实际控制人及其他关联方等提供其他担保的情形。

2.公司已建立对外担保审批制度,提供担保均已按照审批权限提交公司董事会审议通过。

3.公司严格遵循内部控制管理制度,严格控制对外担保风险,有效地保护了投资者的合法权益。

四、对公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司董事及高级管理人员 2018年度薪酬方案是依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司薪酬政策及绩效考核标准,能够有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责,不存在损害公司及股东利益的情形。有关决策程序符合有关法律法规以及《公司

章程》的规定。同意公司按照董事及高级管理人员薪酬方案兑现2018年度薪酬。

独立董事: 陈凡、史东辉、和?、姜欣

2019年4月18日


  附件:公告原文
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