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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-049优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司第四届董事会
2019年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年度第五次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年9月25日。会议通知已于2019年9月19日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年三季度申请核销呆账贷款的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
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特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会2019年9月25日