金隅集团：北京金隅集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2021-021

北京金隅集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,767,452,648
其中：A股股东持有股份总数	5,255,868,774
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	511,583,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	95.920923

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	91.129812
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.791111

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,254,568,474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H股	503,082,809	98.338285	6,104,852	1.193324	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,651,283	99.830057	6,859,952	0.118942	2,941,413	0.051000

2、 议案名称：关于公司监事会2020年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,254,568,474	99.975260	755,100	0.014367	545,200	0.010373
H股	503,082,809	98.338285	6,104,852	1.193324	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,651,283	99.830057	6,859,952	0.118942	2,941,413	0.051000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,254,505,674	99.974065	817,900	0.015562	545,200	0.010373
H股	502,975,809	98.317370	6,211,852	1.214239	2,396,213	0.468391
普通股合计：	5,757,481,483	99.850712	7,029,752	0.121915	2,941,413	0.051012

本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，公司拟以2020年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发股利总计人民币640,666,268.04元，剩余未分配利润结转下一年度。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,255,408,774	99.991248	460,000	0.008752	0	0.000000
H股	511,564,704	99.996253	19,170	0.003747	0	0.000000
普通股合计：	5,766,973,478	99.991692	479,170	0.008308	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H股	510,355,874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计：	5,766,189,948	99.978106	1,262,700	0.021894	0	0.000000

6、 议案名称：关于公司执行董事2020年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,255,804,074	99.998769	64,700	0.001231	0	0.000000
H股	510,355,874	99.759961	1,228,000	0.240039	0	0.000000
普通股合计：	5,766,159,948	99.977586	1,292,700	0.022414	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	5,246,950,034	99.830309	8,918,740	0.169691	0	0.000000
H股	469,500,485	91.773902	42,083,389	8.226098	0	0.000000
普通股合计：	5,716,450,519	99.115691	51,002,129	0.884309	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,210,637,327	99.139411	45,059,347	0.857315	172,100	0.003274
H股	322,131,807	62.967545	189,342,067	37.010953	110,000	0.021502
普通股合计：	5,532,769,134	95.930898	234,401,414	4.064210	282,100	0.004891

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H股	511,582,874	99.999805	1,000	0.000195	0	0.000000
普通股合计：	5,767,416,948	99.999381	35,700	0.000619	0	0.000000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,255,834,074	99.999340	34,700	0.000660	0	0.000000
H股	511,582,874	99.999805	1,000	0.000195	0	0.000000
普通股合计：	5,767,416,948	99.999381	35,700	0.000619	0	0.000000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	曾劲	6,155,473,747	106.727773	是
11.02	姜英武	5,660,455,548	98.144812	是
11.03	吴东	5,582,951,130	96.800988	是

11.04	郑宝金	5,660,455,548	98.144812	是
11.05	顾铁民	5,658,065,348	98.103369	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	于飞	5,767,381,548	99.998767	是
12.02	刘太刚	5,767,381,548	99.998767	是
12.03	李晓慧	5,766,968,078	99.991598	是
12.04	洪永淼	5,767,381,548	99.998767	是
12.05	谭建方	5,767,381,548	99.998767	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	郭燕明	5,725,139,894	99.266353	是
13.02	张启承	5,565,911,548	96.505544	是
13.03	高俊华	5,523,669,894	95.773130	是
13.04	于凯军	6,128,079,894	106.252799	是

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	4,797,357,572	91.2842	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	402,940,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	55,111,202	99.1722	460,000	0.8278	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	52,065,088	99.1242	460,000	0.8758	0	0.0000
市值50万以上	3,046,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案	458,051,202	99.899675	460,000	0.100325		0.000000
5	关于公司2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
6	关于公司执行董事2020年度薪酬的议案	458,446,502	99.985889	64,700	0.014111		0.000000
7	关于公司2021年度担保计划的议案	449,592,462	98.054848	8,918,740	1.945152		0.000000
9	关于公司董事薪酬的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
10	关于公司监事薪酬的议案	458,476,502	99.992432	34,700	0.007568		0.000000
11.00	关于选举董事的议案
11.01	曾劲	860,612,603	187.697181
11.02	姜英武	357,706,102	78.014692
11.03	吴东	348,859,304	76.085230
11.04	郑宝金	357,706,102	78.014692
11.05	顾铁民	357,016,902	77.864379
12.00	关于选举独立董事的议案
12.01	于飞	458,441,102	99.984711
12.02	刘太刚	458,441,102	99.984711
12.03	李晓慧	458,045,802	99.898498
12.04	洪永淼	458,441,102	99.984711
12.05	谭建方	458,441,102	99.984711
13.00	关于选举监事的议案
13.01	郭燕明	452,973,992	98.792350
13.02	张启承	256,971,102	56.044673
13.03	高俊华	251,503,992	54.852311
13.04	于凯军	855,913,992	186.672428

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-7、9-13 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述 8 项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所

律师：陈宗跃、刘艳艳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《北京金隅集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议》；

2、 《北京市鑫诺律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度股

东大会的法律意见书》；

北京金隅集团股份有限公司

2021年5月13日