证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2021－020
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2021年4月29日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十三次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于公司2021年第一季度报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于修订公司《投资监督管理制度》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
三、关于公司机构调整的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
四、关于子公司参与地块竞买的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日