证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2020－078
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2020年8月21日召开公司第五届董事会第二十二次会议，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于选举执行董事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会执行董事，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于选举董事长的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举曾劲先生出任公司第五届董事会战略与投融资委员会主任。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于选举董事会审计委员会委员的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举王肇嘉先生出任公司第五届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十二日