证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－038
北京金隅集团股份有限公司关于公司设立公益基金会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好践行北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）共同出资设立公益基金会（以下简称“基金会”）
一、设立公益基金会的基本情况
名称：北京金隅公益基金会（暂定名）
住所：北京市东城区北三环东路36号
类型：非公募公益基金
原始基金数额：人民币3,000万元，公司捐赠2,000万元，冀东水泥捐赠1,000万元。
公司及冀东水泥除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币1,000万元、500万元。
宗旨和业务范围：基金会以追求经济、社会、环境和谐，模范履行社会责任，致力慈善公益事业为宗旨，在扶贫（低）济困、助学兴教、贫困或低收入地区基础设施改善、环境保护、文化遗产保
护、赈灾等领域开展公益活动或项目。
以上事项以登记机关核准为准。
二、进展情况
2019年3月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司设立公益基金会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票
弃权。
本次设立公益基金会事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据公司《章程》规定需提交股东大会审议。
三、设立公益基金会的目的、对公司的影响
1.公司出资设立公益基金会是上市公司践行社会责任的有效方式，有利于提升公司形象和影响力。
2.本次设立公益基金会的出资全部来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日