证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2021-012
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十二次监事会会议于2021年3月26日（星期五）上午11时召开。会议通知已于2021年3月12日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，张晓旭监事因公务原因不能亲自出席本次会议，已授权刘全成监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2020年度监事会工作报告，同意提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2020年度财务决算报告。
三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企
业计提资产减值、资产报废及核销，上述事项合并影响大唐国际2020年利润总额减少约6.62亿元（人民币，下同），归属于母公司净利润减少约6.12亿元。
2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废及核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
四、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为，公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
3.同意公司发布2020年度内部控制评价报告及审计报告。
六、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.091元（含税），分配现金股利总额约为16.84亿元。
七、审议通过《关于发布2020年度年报说明的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.2020年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。
3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.同意公司发布2020年度报告、年报摘要及业绩公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2021年3月26日