证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2020-023
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届九次董事会会议于2020年4月29日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意发布公司2020年第一季度报告。
二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意由曲波先生担任战略发展与风险控制委员会委员，王欣先生不再担任战略发展与风险控制委员会委员；同意由刘熀松先生担任薪酬与考核委员会和提名委员会召集人，牛东晓先生担任薪酬与考核委员会、提名委员会和审核委员会委员，冯根福先生不再担任薪酬与考核委员会、提名委员会召集人及审核委员会委员。
2.调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）战略发展与风险控制委员会
召集人：陈飞虎
副召集人：罗仲伟（独立董事）
委 员：刘吉臻（独立董事）、曲波、梁永磐、曹欣、朱绍文、张平
（2）审核委员会
召集人：姜付秀（独立董事）委 员：罗仲伟（独立董事）、牛东晓（独立董事）、王森、金生祥
（3）薪酬与考核委员会
召集人：刘熀松（独立董事）委 员：姜付秀（独立董事）、牛东晓（独立董事）、应学军、赵献国
（4）提名委员会
召集人：刘熀松（独立董事）委 员：姜付秀（独立董事）、牛东晓（独立董事）、应学军、赵献国
三、审议通过《关于投资建设新能源项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司全资建设庐山市沙岭二期分散式风电项目，项目总投资为人民币15826.06万元,其中30%为资本金，为人民币4747.82万元，其余资金通过银行贷款解决。
2.同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司全资建设瑞昌市蜈蚣山二期分散式风电项目，项目总投资为人民币15093.98万元,其中30%为资本金，为人民币4528.2万元，其余资金通过银行贷款解决。
3.同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司全资建设广昌县金华山二期分散式风电项目，项目总投资为人民币12325.44万元,其中30%为资本金，为人民币3697.64万元，其余资金通过银行贷款解决。
4.同意授权公司经营层本年度可在人民币30亿元额度内，决定光伏和风电新能源项目的投资事项。
四、审议通过《关于向大唐海外技术服务公司增资的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司所属大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）结合中国大唐集团海外技术服务有限公司（“海外技术公司”）的业务开展情况和资金需求，按照10%的持股比例向海外技术公司增加资本金人民币2,000万元，本次增资后累计出资人民币2,500万元，增资后安徽公司在海外技术公司的持股比例仍为10%。
2.公司董事（包括独立董事）认为向海外技术公司增资，有助于促进其提升市场竞争力，从而使公司享受到其发展带来的红利，同时也有利于公司国际化业务战略布局，符合公司及股东的整体利益。
3.根据公司股票上市地上市规则，向大唐海外技术服务公司增资构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生、曲波先生已就上述决议事项回避表决。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2020年4月29日