证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2024-017
中国船舶重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举公司董事王永良先生为第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。王永良先生简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第六届董事会专门委员会组成如下：
第六届董事会提名委员会由侯国祥先生、冷建兴先生、王其红先生组成，侯国祥先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同；
第六届董事会战略委员会由王永良先生、姚祖辉先生、杨志忠先生、温永生先生、姜涛先生组成，王永良先生为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与
本届董事会任期相同；第六届董事会审计委员会由陈缨女士、张大光先生、温永生先生组成，陈缨女士为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同；
第六届董事会薪酬与考核委员会由张大光先生、陈缨女士、付向昭先生组成，张大光先生为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任姚祖辉先生为公司副总经理（主持工作）、财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。姚祖辉先生简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任管红女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。管红女士简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王锦女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。王锦女士简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十八日
附件：
王永良先生简历王永良先生，中国籍，无境外居留权。1965年7月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，正高级工程师。
王永良先生1987年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，2014年在职获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任、副厂长，上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副总经理，中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任、主任。
王永良先生现任本公司董事、董事长，中国船舶集团有限公司经济运行部（供应链管理部）主任，中国船舶工业股份有限公司董事。
姚祖辉先生简历
姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966年3月出生，大学本科学历，正高级会计师。
姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，曾担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、财务部副主任（主持工作）、财务金融部副主任、财务金融部高级专务，中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。
姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，中船重工（北京）科研管理有限公司董事。
管红女士简历管红女士，1968年3月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，北京大学工商管理硕士（MBA），研究员级高级工程师。
管红女士曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作，先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务，2016年12月至2018年12月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务，自2019年3月起任本公司董事会秘书。管红女士现任本公司董事会秘书、中国船舶集团物资有限公司监事。
管红女士于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。
王锦女士简历
王锦女士，1982年4月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国人民大学法学硕士，高级经济师。
王锦女士2006年10月至2015年6月在新华社中国证券报工作。自2015年6月加入中国船舶重工股份有限公司，先后任本公司资本运营部经理、副处长、处长、证券事务代表。王锦女士现任本公司证券事务代表、证券事务处处长，中船发动机有限公司董事。
王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。