中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司关于修订公司章程的公告》及《中国船舶重工股份有限公司章程（2023年12月修订）》。
（二）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有
限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。
（三）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》。
（四）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2023年12月修订）》。
（五）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2023年12月修订）》。
（六）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年12月修订）》。
（七）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度（2023年12月修订）》。
（八）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日