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中国重工2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-27

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2019-032

中国船舶重工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)15,100,479,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)65.9991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,主持人为公司董事、总经理王良先生。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,出席5人,董事长姜仁锋,董事王明辛、李天宝、张

德林,独立董事王永利、韩方明因工作原因未能出席本次会议;2、 公司在任监事7人,出席3人,监事赵坤、赵占军、杜兵、温剑波因工作原

因未能出席本次会议;3、 公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生,公司董事会秘书管红女士出席本

次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,099,968,44399.9966299,9000.0019211,2000.0015

2、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,099,958,44399.9965309,9000.0020211,2000.0015

3、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘

要的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,031,74399.9970236,6000.0015211,2000.0015

4、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的

议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,099,956,04399.9965312,3000.0020211,2000.0015

5、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的

议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,099,437,14399.9930278,4000.0018764,0000.0052

6、 议案名称:关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议

案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,099,796,14399.9954472,2000.0031211,2000.0015

7、议案名称:逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案7.01议案名称:关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》

(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股573,116,88698.83766,726,1011.159914,0000.0025

7.02议案名称:关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股573,116,88698.83766,726,1011.159914,0000.0025

7.03议案名称:关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股480,327,77882.835599,515,20917.162014,0000.0025

7.04议案名称:关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股572,070,68698.65727,772,3011.340314,0000.0025

8、 议案名称:关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,012,506,80399.417487,958,7400.582414,0000.0002

9、 议案名称:关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股473,401,24781.6410106,441,74018.356514,0000.0025

10、逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

10.01议案名称:回购目的及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,423,14399.999653,4000.00033,0000.0001

10.02议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,423,14399.999653,4000.00033,0000.0001

10.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,423,14399.999653,4000.00033,0000.0001

10.04议案名称:回购期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,423,14399.999653,4000.00033,0000.0001

10.05议案名称:回购股份的价格区间及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,202,74399.9981273,8000.00183,0000.0001

10.06议案名称:回购的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,390,64399.999485,9000.00053,0000.0001

10.07议案名称:回购股份数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,390,64399.999485,9000.00053,0000.0001

10.08议案名称:提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,230,74399.9983245,8000.00163,0000.0001

11、 议案名称:关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,100,337,24399.9990139,3000.00093,0000.0001

12、 议案名称:关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股15,092,771,04299.94891,170,0000.00776,538,5010.0434

(二) 现金分红分段表决情况

同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东11,347,550,549100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东2,718,101,117100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东1,033,785,47799.8992278,4000.0269764,0000.0739
其中:市值50万以下普通股股东76,217,02999.6178278,4000.363814,0000.0184
市值50万以上普通股股东957,568,44899.921700.0000750,0000.0783

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
3关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案3,752,481,19499.9880236,6000.0063211,2000.0057
5关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案3,751,886,59499.9722278,4000.0074764,0000.0204
6关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案3,752,245,59499.9817472,2000.0125211,2000.0058
7.01关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案573,116,88698.83766,726,1011.159914,0000.0025
7.02关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案573,116,88698.83766,726,1011.159914,0000.0025
7.03关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案480,327,77882.835599,515,20917.162014,0000.0025
7.04关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案572,070,68698.65727,772,3011.340314,0000.0025
8关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案3,664,956,25497.655887,958,7402.343714,0000.0005
9关于2019年度为473,401,24781.6410106,441,7418.35614,0000.0025
关联方提供担保额度上限的议案05
10.01回购目的及用途3,752,872,59499.998453,4000.00143,0000.0002
10.02回购股份的种类3,752,872,59499.998453,4000.00143,0000.0002
10.03回购股份的方式3,752,872,59499.998453,4000.00143,0000.0002
10.04回购期限3,752,872,59499.998453,4000.00143,0000.0002
10.05回购股份的价格区间及定价原则3,752,652,19499.9926273,8000.00723,0000.0002
10.06回购的资金总额及资金来源3,752,840,09499.997685,9000.00223,0000.0002
10.07回购股份数量及占总股本的比例3,752,840,09499.997685,9000.00223,0000.0002
10.08提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权3,752,680,19499.9933245,8000.00653,0000.0002
11关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案3,752,786,69499.9962139,3000.00373,0000.0001
12关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案3,745,220,49399.79461,170,0000.03116,538,5010.1743

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、9构成关联交易,关联股东中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投

资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司,中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决,合计持有股份数为14,520,622,556股;2、 议案10、11为特别决议议案,已获得出席会议的、持有效表决权股份总数

的 2/3以上股东通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:杨映川、程璇

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工股份有限公司

2019年6月27日


  附件:公告原文
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