证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-042
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于2023年8月30日在北京以现场表决方式召开2023年第六次董事会会议，会议通知于2023年8月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事13名，亲自出席董事11名。副董事长、执行董事刘金先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事林景臻先生代为出席并表决。独立非执行董事鄂维南先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜国华先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、2023年半年度报告
赞成：13 反对：0 弃权：0
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的相关内容。
二、行长和其他高级管理人员2022年度薪酬分配方案
2.1 执行董事2022年度薪酬分配方案
赞成：11 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事2022年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。刘金先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。
2.2 其他高级管理人员2022年度薪酬分配方案
赞成：13 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级管理人员2022年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。
三、董事长、行长和其他高级管理人员2023年度绩效考核实施方案
3.1 董事长2023年度绩效考核实施方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
葛海蛟先生因利益冲突回避表决。
3.2 行长2023年度绩效考核实施方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
刘金先生因利益冲突回避表决。
3.3 其他高级管理人员2023年度绩效考核实施方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
林景臻先生因利益冲突回避表决。
四、聘任蔡钊先生为本行副行长
赞成：13 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为蔡钊先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任蔡钊先生为本行副行长。
蔡钊先生担任本行副行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。蔡钊先生的个人简历如下：
蔡钊先生出生于1973年，2023年加入本行。此前曾在中国农业银行工作多年，2023年6月至2023年7月任中国农业银行首席信息官。2019年12月至2023年7月任中国农业银行科技与产品管理局局长。2018年10月至2020年3月任中国农业银行研发中心总经理。2015年9月至2018年10月任中国农业银行软件开发中心总经理。此前曾任中国农业银行软件开发中心副总经理等职务。1995年毕业于陕西财经学院，2003年毕业于四川大学，获得工程硕士学位。具有高级工程师职称。
以上第2.1项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇二三年八月三十日
附件
中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员
2022年度薪酬分配方案
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本行获得的 税前报酬情况 | 合计 （4）= （1）+（2）+（3） | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
| 现任董事、监事、高级管理人员 | |||||||
| 葛海蛟 | 董事长 | 2023年4月起至2026年4月止 | - | - | - | - | - |
| 刘 金 | 副董事长、行长 | 2021年6月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 90.02 | 21.08 | - | 111.10 | 否 |
| 林景臻 | 执行董事、副行长 | 2019年2月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 80.75 | 20.40 | - | 101.15 | 否 |
| 张 勇 | 非执行董事 | 2023年6月起至2026年6月止 | - | - | - | - | - |
| 张建刚 | 非执行董事 | 2019年7月起至2025年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 黄秉华 | 非执行董事 | 2022年3月起至2025年3月止 | - | - | - | - | 是 |
| 刘 辉 | 非执行董事 | 2023年8月起至2026年8月止 | - | - | - | - | - |
| 姜国华 | 独立董事 | 2018年12月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 60.00 | - | - | 60.00 | 是 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本行获得的 税前报酬情况 | 合计 （4）= （1）+（2）+（3） | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
| 廖长江 | 独立董事 | 2019年9月起至2025年6月止 | 45.00 | - | - | 45.00 | 是 |
| 崔世平 | 独立董事 | 2020年9月起至2025年6月止 | 49.29 | - | - | 49.29 | 是 |
| 让?路易?埃克拉 | 独立董事 | 2022年5月起至2025年5月止 | 25.00 | - | - | 25.00 | 是 |
| 鄂维南 | 独立董事 | 2022年7月起至2025年7月止 | 15.24 | - | - | 15.24 | 是 |
| 乔瓦尼?特里亚 | 独立董事 | 2022年7月起至2025年7月止 | 17.42 | - | - | 17.42 | 是 |
| 张克秋 | 监事长 | 2021年1月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 90.02 | 21.08 | - | 111.10 | 否 |
| 魏晗光 | 职工监事 | 2021年11月起至2024年职工代表会议之日止 | 5.00 | - | - | 5.00 | 否 |
| 周和华 | 职工监事 | 2021年11月起至2024年职工代表会议之日止 | 5.00 | - | - | 5.00 | 否 |
| 贾祥森 | 外部监事 | 2019年5月起至2025年召开的年度股东大会之日止 | 26.00 | - | - | 26.00 | 否 |
| 惠 平 | 外部监事 | 2022年2月起至2025年召开的年度股东大会之日止 | 22.26 | - | - | 22.26 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本行获得的 税前报酬情况 | 合计 （4）= （1）+（2）+（3） | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
| 储一昀 | 外部监事 | 2022年6月起至2025年召开的年度股东大会之日止 | 12.70 | - | - | 12.70 | 否 |
| 张 毅 | 副行长 | 2023年3月起 | - | - | - | - | - |
| 张小东 | 副行长 | 2023年3月起 | - | - | - | - | - |
| 刘坚东 | 风险总监 | 2019年2月起 | 174.15 | 22.85 | 2.00 | 199.00 | 否 |
| 赵 蓉 | 业务管理总监 | 2022年12月起 | - | - | - | - | 否 |
| 卓成文 | 总审计师 | 2021年5月起 | 174.15 | 22.85 | 2.00 | 199.00 | 否 |
| 孟 茜 | 首席信息官 | 2022年5月起 | 101.02 | 13.87 | 1.20 | 116.09 | 否 |
| 离任董事、监事、高级管理人员 | |||||||
| 王 纬 | 执行董事、副行长 | 2020年6月起至2023年3月止 | 80.77 | 20.40 | - | 101.17 | 否 |
| 赵 杰 | 非执行董事 | 2017年8月起至2022年3月止 | - | - | - | - | 是 |
| 肖立红 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 汪小亚 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 陈剑波 | 非执行董事 | 2020年6月起至2023年4月止 | - | - | - | - | 是 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本行获得的 税前报酬情况 | 合计 （4）= （1）+（2）+（3） | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
| 汪昌云 | 独立董事 | 2016年8月起至2022年6月止 | 30.00 | - | - | 30.00 | 是 |
| 赵安吉 | 独立董事 | 2017年1月起至2022年6月止 | 22.50 | - | - | 22.50 | 是 |
| 陈春花 | 独立董事 | 2020年7月起至2022年8月止 | 32.93 | - | - | 32.93 | 是 |
| 冷 杰 | 职工监事 | 2018年12月起至2023年1月止 | 5.00 | - | - | 5.00 | 否 |
| 郑之光 | 外部监事 | 2019年5月起至2022年6月止 | 12.89 | - | - | 12.89 | 否 |
| 陈怀宇 | 副行长 | 2021年4月起至2023年2月止 | 80.78 | 20.40 | - | 101.18 | 否 |
| 王志恒 | 副行长 | 2021年8月起至2023年1月止 | 80.77 | 20.40 | - | 101.17 | 否 |
| 梅非奇 | 董事会秘书、公司秘书 | 公司秘书任职自2018年3月起至2022年8月止 董事会秘书任职自2018年4月起至2022年8月止 | 85.93 | 10.78 | 2.79 | 99.50 | 否 |
注：
1、上表披露薪酬为本行已确定的董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含2022年度发放的以往年度绩效年薪），总额为1,626.69万元人民币。
2、根据国家有关规定，自2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。
3、本行部分独立董事因在其他法人或组织担任独立非执行董事，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。
4、本行风险总监、业务管理总监、总审计师、首席信息官、董事会秘书等人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
5、2023年本行新任职的董事、监事及高级管理人员2022年度均不在本行领取薪酬。
6、2022年，非执行董事张建刚先生、黄秉华先生、赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士、陈剑波先生不在本行领取薪酬。
7、上述董事、高级管理人员2022年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长2022年度薪酬情况已经监事会审议。执行董事、监事长2022年度薪酬须待本行股东大会审批。
8、根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员2018年—2020年任期激励收入已据实兑现，2021年7月—2022年6月据此分别计提刘金先生、张克秋女士、王纬先生、林景臻先生、陈怀宇先生、王志恒先生企业年金单位缴费
4.75万元、4.75万元、4.32万元、4.32万元、4.32万元、4.32万元。
9、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。10、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。
11、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。