中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会2023年第三次现场会议通知于2023年8月21日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于2023年8月30日在北京现场召开。会议应出席监事6名，亲自出席监事6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长张克秋女士主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
1.《中国银行股份有限公司2023年半年度报告》
本监事会认为本行2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
2.《监事会关于本行合规管理履职情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
3.《监事会关于反洗钱管理履职情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
4.《监事会关于本行预期信用损失法管理履职情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
5.《监事会关于本行薪酬管理情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
6.《监事会关于本行表外业务管理履职情况的监督评价意见》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
7.《监事长2022年度绩效考核结果》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。
8.《监事长2022年度薪酬分配方案》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。
该分配方案详见本行同日发布的董事会决议公告附件。
9.《监事长2023年度绩效考核实施方案》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
张克秋监事长在本议案中存在利益冲突，回避表决。
10.《外部监事2023年度履职考核实施方案》
表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。
贾祥森监事、惠平监事、储一昀监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
11.修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
12.修订《中国银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作细则》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
13.修订《中国银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会工作细则》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
14.修订《中国银行股份有限公司监事会财务与风险内控监督工作实施办法》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
15.修订《中国银行股份有限公司外部监事履职考核办法》
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
上述第8、11项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会二○二三年八月三十日