中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2023年8月2日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2023年8月7日。会议应当参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
关于董事会专业委员会主席及成员调整的议案
1.关于张勇先生的董事会专业委员会任职
赞成：11 反对：0 弃权：0
张勇先生因利益冲突回避表决。
批准张勇先生担任本行董事会风险政策委员会主席，该任职自董事会批准之日起生效。
2.关于师永彦先生的董事会专业委员会任职
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准师永彦先生担任本行董事会战略发展委员会、企业文化与消费者权益保护委员会、人事和薪酬委员会委员，该任职自国家金融监
督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。
3.关于刘辉先生的董事会专业委员会任职
赞成：12 反对：0 弃权：0批准刘辉先生担任本行董事会战略发展委员会、风险政策委员会委员，该任职自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二三年八月七日