中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2023年4月4日在北京以现场表决方式召开2023年第四次董事会会议，会议通知于2023年4月3日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由副董事长刘金先生主持。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事廖长江先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、提名葛海蛟先生为本行执行董事候选人
赞成：13 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为葛海蛟先
生的任职资格、提名程序符合法律法规和公司章程的相关规定，同意提名葛海蛟先生为本行执行董事候选人并提交股东大会审议。
葛海蛟先生的个人简历如下：
葛海蛟先生出生于1971年，2023年加入本行。2021年11月至2023年3月任河北省委常委、副省长，2019年9月至2021年11月任河北省副省长。2018年11月至2019年9月任中国光大集团股份公司执行董事，2019年1月至2019年9月任中国光大银行执行董事、行长。2016年10月至2018年11月任中国光大集团股份公司副总经理。此前曾在中国农业银行工作多年，先后担任中国农业银行大连市分行副行长、新加坡分行总经理、总行国际业务部副总经理（部门总经理级）、黑龙江省分行行长等职务。1993年毕业于辽宁大学，2008年毕业于南京农业大学，获得管理学博士学位。具有高级经济师职称。
二、选举葛海蛟先生为本行董事长
赞成：13 反对：0 弃权：0
葛海蛟先生担任本行董事长的任职资格待相关监管机构核准。
三、召开2023年第一次临时股东大会
赞成：13 反对：0 弃权：0
以上第一项议案将提交本行2023年第一次临时股东大会审议批准，本行2023年第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日