中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2019年11月1日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,表决截止日为2019年11月4日。截至本公告日,会议应当参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案:
一、申请对外捐赠临时授权额度
赞成:12 反对:0 弃权:0
批准在股东大会授权董事会审批的对外捐赠总额外,新增人民币3400万元临时授权额度,用于2019年对外捐赠。
本议案尚需提交本行股东大会审议批准。
二、召开2019年第二次临时股东大会
赞成:12 反对:0 弃权:0
本行2019年第二次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三日