中国银行股份有限公司关于境外优先股赎回的公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年7月15日发布了《中国银行股份有限公司关于拟赎回境外优先股的公告》，本行于2014年10月23日发行的399,400,000股境外优先股（简称“境外优先股”）的赎回事宜已获本行董事会审议通过，且本行已收到中国银行保险监督管理委员会的复函，对本行赎回境外优先股无异议。根据境外优先股发行条款与条件的相关规定，本行拟于2019年10月23日（简称“赎回日”）以境外优先股每股赎回价格（即境外优先股的面值金额人民币100元，以及等同该境外优先股在现计息期直至赎回日已宣告但尚未分配的股息（简称“本次股息”）总额）的美元等值金额（即以1美元兑6.1448元人民币的固定汇率换算境外优先股到期缴付的人民币金额的对应美元金额），赎回全部而非仅部分境外优先股。截至本公告日，境外优先股存续总面值为人民币39,940,000,000元。
所有境外优先股赎回价格的美元等值金额为6,938,545,612.93美元（为境外优先股存续总面值的美元等值金额6,499,804,712.93美元以及本次股息的美元等值金额438,740,900.00美元的加总）。有关本次股息派息的具体情况请见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》及《中国银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》。
赎回款项的支付应当符合境外优先股发行条款与条件的规定。该等境外优先股的赎回款项将通过Euroclear Bank S.A./N.V.与Clearstream Banking, S.A.支付给于登记日（应为赎回日前的结算系统工作日），即2019年10月22日，收市后登记在册的个人或其指定的其他账户或个人。
本行于赎回日赎回及注销现存续的境外优先股后，将不会有已发行的境外优先股。据此，本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股除牌。
预计时间表如下：
向境外优先股股东发出赎回通告
| 向境外优先股股东发出赎回通告 | 2019年8月30日 |
| 赎回日 | 2019年10月23日 |
| 境外优先股除牌 | 2019年10月24日下午4点 （北京时间）后 |
如时间表有修改，本行将相应公告。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一九年八月三十日