证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-020债券代码：113026 债券简称：核能转债转股代码：191026 债券简称：核能转股债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能
电力股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,238,931,309 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.1129 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,173,298,277 | 99.4637 | 65,544,232 | 0.5355 | 88,800 | 0.0008 |
2、 议案名称：关于公司2021年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,173,230,477 | 99.4631 | 65,588,332 | 0.5358 | 112,500 | 0.0011 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,238,044,109 | 99.9927 | 798,400 | 0.0065 | 88,800 | 0.0008 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,006,789,157 | 96.1187 | 40,565,554 | 3.8728 | 88,700 | 0.0085 |
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于补选公司部分非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关杰林 | 11,613,078,846 | 94.8863 | 是 |
| 5.02 | 唐亮 | 11,613,409,999 | 94.8890 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2021-2023年日常关联交易框架协议的议案 | 1,006,766,257 | 96.1186 | 40,565,554 | 3.8729 | 88,700 | 0.0085 |
| 5 | 关于补选公司部分非独立董事的议案 | - | - | - | |||
| 5.01 | 关杰林 | 421,568,048 | 40.2482 | ||||
| 5.02 | 唐亮 | 421,899,201 | 40.2798 | ||||
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴安静、赵蕙骐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国核能电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
2021年2月27日