证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2020-018
上海宝钢包装股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??本次日常关联交易需提请股东大会审议???本次日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。?
一、2019年日常关联交易执行情况
宝钢包装于2019年6月11日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装2018年度关联交易公允性和2019年度预计日常关联交易的提案》；于2019年12月13日召开的五届二十八次董事会，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，对2019年度预计日常关联交易的项目和金额进行估算和增加。经核查，2019年公司日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，在公允的前提下，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：
单位：亿元
关联交易内容
| 关联交易内容 | 2019预计交易金额 | 2019实际交易金额 | 差异原因 |
| 采购钢材商品 | 6.56 | 3.17 | 根据客户订单量 |
| 销售钢材商品 | 1.52 | 0.36 | 根据客户订单量 |
| 出租厂房及设备 | 0.06 | 0.06 | 基本持平 |
远期结售汇
| 远期结售汇 | 0.81 | 0.00 | 结合汇率实际情况 |
| 软件开发及系统运维 | 0.17 | 0.09 | 根据项目实施进度 |
二、2020年日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事严曜女士、何太平先生和刘俊女士在表决本议案时回避表决；
2、独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；
3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。
（二）公司2020年度日常关联交易预计情况
1、采购用于境内贸易的普通马口铁商品
此类交易的关联方是宝钢股份及其下属控股子公司。定价原则为市场价，宝钢包装2020年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为6万吨，预计采购金额为5亿元。
2、采购用于出口的普通马口铁商品
此类交易的关联方是宝钢股份及其下属全资子公司。定价原则为市场价，按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行。2020年采购用于出口的普通马口铁产品预计0.5万吨，预计发生采购金额为0.4亿元。
3、出口涂、印或剪切镀锡/铬板
此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和宝和通商。定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝钢股份目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB费用等。2020年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为5000吨，预计销售金额为600万美元（约人民币4,200万元）。
4、金属制品销售业务
此类交易的关联方是上海欧冶材料技术有限责任公司。
定价以市场价格为原则，主要涉及公司铝制品和镀锡板等的销售，预计销售金额为5,000万元。
5、信息系统建设及系统维护
此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司。定价原则为市场价，主要涉及公司及子公司的信息系统建设及网络安全维护，预计交易金额为5,000万元。
6、办理远期结售汇业务
此类交易的关联方是宝钢集团财务有限责任公司。定价原则为市场价。2020年拟通过宝钢集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务，预计交易金额为35,000万元（约5,000万美元）。
7、出租产房及设备
此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。定价原则为市场价，市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。2020年拟出租罗新路419号厂区5幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计交易金额为600万元。
三、主要关联方关联关系和基本情况
（一）关联关系
宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第
一、二项和10.2.11规定的情形。
（二）基本情况
1、中国宝武钢铁集团有限公司
注册资本：5,279,110.10万元；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；
法定代表人：陈德荣。
2、宝钢金属有限公司
注册资本：人民币405,499.0084万元；经营范围：从事货物进出口及技术
进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。
住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：贾砚林
3、宝山钢铁股份有限公司
注册资本：2,227,434.4050万元；经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。住所：上海市宝山区富锦路885号；法定代表人：邹继新
4、Baosteel Europe GMBH
注册资本：204.52万欧元；主营业务：进出口贸易住所：Nonnenstieg1,20149,Hamburg,Germany。
5、Baosteel Singapore Pte Ltd.
注册资本：141.90万新元；主营业务：进出口贸易；住所：7 TEMASEK
BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。
6、Baosteel America INC
注册资本：98万美元；主营业务：钢铁贸易；住所：Continental Plaza 1.401 Hackensack Ave Hackensack N.J. 07601 U.S.A。
7、宝和通商
注册资本：8.76亿日元；主营业务：钢铁贸易；是位于日本东京的宝钢股份下属子公司，公司全称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。
8、上海宝信软件股份有限公司
注册资本：114,050.025万人民币；经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索和第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。
住所：上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路515号；
法定代表人：夏雪松
9、上海欧冶材料技术有限责任公司
注册资本：10,000.00万元；经营范围：从事电子商务（除增值电信、金融业务）；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护；商务咨询；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告；会展服务;金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营；
住所：上海市宝山区潘泾路2666号-8；
法定代表人：严鸽群
10、宝钢集团财务有限责任公司
注册资本140,000.00万元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；，有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；法定代表人：曾杰
11、上海宝颍食品饮料有限公司
注册资本1,000.00万元，经营范围：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）生产、自产产品销售；从事货物及技术的进出口业务；包装制品设计、销售；包装材料销售；包装装潢印刷；在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货运代理。住所：上海市宝山区罗新路419号；法定代表人：李光达
（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、日常关联交易协议签署情况
宝钢包装本次增加日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按市场定价原则制定。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日