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玲珑轮胎董事会审计委员会2019年度履职报告 下载公告
公告日期:2020-04-14

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,作为山东玲珑轮胎股份有限公司审计委员会成员,现就2019年度工作情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

董事会下设审计委员会,由3名董事组成,会计专业独立董事孙建强先生担任主任委员,委员为独立董事刘惠荣女士、董事王显庆先生。

二、审计委员会审议事项情况

2019年,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,审计委员会共召开了4会议,全体委员亲自出席了全部会议。对公司自我评价报告、内部审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议,为董事会决策提供专业意见。具体如下:

2019年4月18日,董事会审计委员会召开会议,审议通过了关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案、关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案、关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案、关于公司《董事会审计委员会2018年度履职报告》的议案,同意相关议案提交董事会审议。

2019年4月25日,董事会审议委员会召开会议,审议通过了关于公司《2019年第一季度报告》的议案、关于公司会计政策变更的议案,同意该议案提交董事会审议。

2019年8月1日,董事会审议委员会召开会议,审议通过了关于部分应收账款坏账核销的议案、关于会计政策变更的议案、关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案,同意该议案提交董事会审议。2019年10月25日,董事会审议委员会召开会议,审议通过了关于审议公司2019年第三季度报告的议案、关于公司会计政策变更的议案,同意该议案提交董事会审议。

三、审计委员会2019年度主要工作内容

(一)监督及评估外部审计机构工作

在年度审计工作中,我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,督促其按照审计计划开展审计工作,在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会,沟通审计中的有关问题,再次审阅公司财务会计报表,在审计报告出具后,对年度财务会计报告进行表决,形成决议后提交董事会审核。

我们对公司年审机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性进行了客观评估,我们认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,向公司董事会提议继续聘请其为公司2020年度审计机构。

(二)指导内部审计工作

报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审议出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审议工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(三)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司的各期财务报告,并认为公司财务报告真实、完整和准确,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(四)评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求,建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。

(五)协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通,我们多方听取意见,积极进行了相关协调工作,以求达到高效完成相关审计工作。

四、总体评价

2019年度,公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。2020年度,我们将继续发挥委员会的专业职能,切实有效的监督公司的内部控制,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

山东玲珑轮胎股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年四月


  附件:公告原文
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