重庆银行股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年5月13日以电子邮件方式发出第六届董事会第四十九次会议通知，会议于5月19日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事13名，实际亲自参会董事12名，冉海陵董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于2021年度利润分配方案的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021年度利润分配方案公告》。
独立董事认为，本行2021年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的要求，符合公司实际
情况，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意在相关方案经董事会审议批准后提交至本行股东大会审议。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。
五、重庆银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。
六、关于不良贷款价值认定及处置的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
七、关于不良贷款呆账核销的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
八、关于重庆银行股份有限公司数据战略的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
九、关于召开重庆银行股份有限公司2021年度股东大会的议案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本行2021年度股东大会拟于2022年6月23日（星期四）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2022年5月19日