金堆城钼业股份有限公司
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 每股派发现金红利0.30元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年母公司实现净利润151,828.15万元，按10%提取法定盈余公积15,182.81万元后，2022年可供投资者分配的利润为136,645.34万元，加上此前年度未分配利润9,468.98万元，总计可用于投资者分配的利润为146,114.32万元。经第五届董事会第四次会议决议，公司2022年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
每10股拟派发现金股利3元（含税）。按2022年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利96,798.13万元，其余未分配利润49,316.19万元待以后分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月23日召开的公司第五届董事会第四次会议，以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2022年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
同意公司每10股拟派发现金股利3元（含税）。按2022年12月31日的股本3,226,604,400股计算，共计派发现金股利96,798.13万元，其余未分配利润49,316.19万元待以后分配。截止2022年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为146,114.32万元，结合公司目前运营及财务状况，本次利润分配能够使投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。同意董事会提出的公司2022年度利润分配方案，同意将此方案提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司董事会提出的2022年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2022年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023年4月25日