金堆城钼业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年4月25日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席申占鑫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的7项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要。同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：
1、公司《2021年年度报告》及其摘要和《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、准确地反映公司2021年度及2022年第一季度的经营成果和财务状况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《公司2021年年度报告》及其摘要和《2022年第一季度报告》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
3、公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。
4、公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公
司出具标准无保留意见的审计报告。
5、公司董事会提出的2021年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2021年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2021年年度股东大会审议。
6、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会2022年4月27日