江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知及议案于2024年1月28日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年2月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》。
经审议，公司及下属单位2024年固定资产计划投资11.26亿元、对外股权计划投资3.5亿元，并按照现货风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。
议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的2024年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
经审议，同意终止募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，并将该子项目原计划使用的募集资金5,059.33万元全部投向“苏垦米业集团改扩建项目”新设的子项目“苏垦米业临海分公司新建
3.3万吨粮食仓储设施项目”。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
经审议，同意根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对独立董事召集人数、中小股东单独计票等事项作出修订。
议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的2024年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》。
经审议，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对重大交易决策审议程序、重大交易审议计算标准等内容进行修订。
议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的2024年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
经审议，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对关联交易决策审议程序、关联交易披露计算标准等内容进行修订。
议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的2024年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
经审议，同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金的使用、监督及管理等方面的内容进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。
经审议，同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，对委托理财的管理及审议决策等内容进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，同意公司于2024年2月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024年2月3日