江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知及议案于2021年8月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2021年8月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<公司合规管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于确定2021年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
朱亚东为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
（五）审议通过《关于向中国农业发展银行申请储备粮借款的议案》。
根据滨淮分公司麦稻实际入库数量，公司计划向中国农业发展银行申请储备粮收购、轮换专项借款，额度不超过7500万元，期限1年，利息由财政部门全额补贴，具体借款数额以借款合同为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年8月20日