股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2020-013
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2020年4月28日）
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2020年4月17日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由监事长王永庆先生主持，应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、 关于2020年第一季度报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、 关于提名杨丰来先生为股东代表监事候选人的议案议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本次会议同意提名杨丰来先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。杨丰来先生的简历如下：
杨丰来先生，57岁，中国国籍。自2014年6月起任本行四川省分行行长。2011年7月至2014年4月任本行营运管理部负责人；2005年1月至2011年7月任本行四川省分行副行长；2003年10月至2005年1月任四川省分行行长助理（副总经理级）；2003年3月至2003年10月任本行信贷审批部专职信贷审批人（副总经理级）；2002年4月至2003年3月任本行风险与内控管理委员会信贷审批办公室专职贷款审批人（副总经理级）；1994年11月至2002年4月，历任本行四川省分行信贷处副处长，总行信贷管理部副处长、处长，四川省分行信贷风险管理处处长、信贷经营处处长、公司业务部总经理等职务。杨先生是高级经济师，1983年成都大学企业管理专业本科毕业，2004年西南财经大学经济学硕士研究生毕业。
杨丰来先生的薪酬按照本行有关规定确定，并提交股东大会批准。
本项议案将提交本行2019年度股东大会审议。
三、 关于提名刘桓先生为外部监事候选人的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次会议同意提名刘桓先生为本行外部监事候选人，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。
刘桓先生的简历如下：
刘桓先生，65岁，中国国籍。刘先生是国务院参事，中央财经大学财政税收学院教授。2006年至2016年任中央财经大学税务学院
副院长；1997年至2006年历任中央财经大学税务系副主任、财政与公共管理学院副院长；2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务；1982年起在中央财政金融学院（现中央财经大学）工作，1992年至1997年任财政系副主任。刘先生是北京市政协常务委员，北京市政协经济委员会副主任；兼任清华大学经济管理学院客座教授、上海交通大学海外教育学院客座教授，中国社会科学院大学税务专业硕士研究生导师；为辽宁禾丰牧业集团公司独立董事。刘先生是注册会计师，1982年中央财政金融学院经济学本科毕业。
刘桓先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定，并提交股东大会批准。
本项议案将提交本行2019年度股东大会审议。
四、 关于提名贲圣林先生为外部监事候选人的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次会议同意提名贲圣林先生为本行外部监事候选人，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。
贲圣林先生的简历如下：
贲圣林先生，54岁，中国国籍。自2014年5月起任浙江大学教授及博士生导师，自2014年1月起担任中国人民大学国际货币研究所执行所长，并自2018年7月起担任联席所长；自2015年4月起担任浙江大学互联网金融研究院院长，自2018年10月起担任浙江大学国际联合商学院院长。2010年4月至2014年4月任摩根大通银行（中国）行长兼摩根大通环球企业银行全球领导小组成员；2005年2月至2010年3月任汇丰银行金融机构业务中国区总经理、工商金融业务中国区总经理等职务；1994年9月至2005年1月任荷兰银行流动
资金业务中国区总经理等职务。贲先生目前担任中国国际金融股份有限公司、物产中大集团股份有限公司和捷信集团独立董事，及兴业银行股份有限公司外部监事。贲先生是浙江省政协常务委员，担任浙江互联网金融联合会联合主席等社会职务。贲先生1987年清华大学工程学本科毕业，1990年获中国人民大学企业管理硕士学位，1994年获美国普渡大学经济学博士学位。
贲圣林先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定，并提交股东大会批准。
本项议案将提交本行2019年度股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2020年4月28日