股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2019-007
中国建设银行股份有限公司董事会2019年第三次会议决议公告
（2019年4月29日）
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年4月16日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事10名，章更生董事委托田国立董事长代为出席并表决，卡尔?沃特董事委托莫里?洪恩董事代为出席并表决，钟瑞明董事委托钟嘉年董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2019年第一季度报告的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
《中国建设银行股份有限公司2019年第一季度报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
二、关于《中国建设银行2019年内部资本充足评估报告》的议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型无固定期限资本债券：
（1）发行总额：不超过400亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：境内市场；
（4）期限：与本行持续经营存续期一致；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。
2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型无固定期限资本债券的具体发行方案和条款，并办理监管材料报批、发行、存续期管理、兑付、赎回等具体事宜。前述股东大会对董事会的授权自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。
本项议案将提交本行2018年度股东大会审议
四、关于发行减记型合格二级资本工具的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：
（1）发行总额：不超过800亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于5年期；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行二级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。
2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管材料报批、发行、存续期管理、兑付、赎回等具体事宜。前述股东大会对董事会的授权自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。
本项议案将提交本行2018年度股东大会审议。
五、关于调整中国建设银行股份有限公司2019年度固定资产投资预算的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2019年，本行固定资产投资计划调整为人民币190亿元。本项议案将提交本行2018年度股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会2019年4月29日