江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年年度报告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................. 2
二、 公司基本情况.......................................................................................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................................ 3
四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................... 5
五、 董事、监事和高级管理人员....................................................................................11
六、 公司治理结构........................................................................................................ 21
七、 股东大会情况简介................................................................................................. 25
八、 董事会报告 ........................................................................................................... 26
九、 监事会报告 ........................................................................................................... 41
十、 重要事项 ............................................................................................................... 42
十一、 备查文件目录 .................................................................................................... 48
十二、 审计报告、财务报表及财务报告附注………………………………………………… 49
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 董事会应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事赵令欢因故未能参加本
次会议，委托周斌董事行使表决权。
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 陈海燕
主管会计工作负责人姓名 周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴小毓
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 凤凰传媒
Jiangsu Phoenix Publishing&Media
公司的法定英文名称
Corporation Limited
公司法定代表人 陈海燕
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐云祥 苏行嘉
联系地址 江苏省南京市百子亭 34 号 江苏省南京市百子亭 34 号
电话 025-51883301 025-51883338
传真 025-51883366 025-51883338
电子信箱 xuyx@ppm.cn suxj@ppm.cn
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 江苏省南京市仙新路 98 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省南京市百子亭 34 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ppm.cn
电子信箱 zhengquan@ppm.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 无
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2009 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点 江苏省南京市百子亭 34 号
公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 28 日
首次变更 公司变更注册登记地
