江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2019 年7月3日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的2000万美元授信提供担保的议案。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月四日