江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“凤凰传媒”)《董事 会议事规则》的有关规定,公司于2026 年8 月20 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了关于召开第六届董事会第十三次会议的通知。公司第六届董事会第十三次会议于 2026 年8 月26 日以现场会议方式召开。本次会议应到董事11 人,实到董事11 人。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的 有关规定。
本次会议由董事长李贞强先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:
一、关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票,该议案已经公司第六届董事会审计 委员会2026 年第四次会议审议通过。
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限 公司2026 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江 苏凤凰出版传媒股份有限公司2026 年半年度报告》。
二、关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2026 年度 “提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
三、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事李贞强先生、王译萱先生、 周建军先生和单翔先生回避表决。
详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于江苏凤凰出版 传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。
四、关于公司2026 年度中期利润分配的议案
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》及登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2026 年度中期利润分配的公告》(2026-039)。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日