江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》 的有关规定,公司于2026 年8 月20 日以现场会议结合通讯表决方式召开了第六届董 事会第十二次会议。会议应参加表决董事11 人,实际参加表决董事11 人。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集,采用记名投票方式审议并通过了如下议案:
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于选举 李贞强先生为公司董事长的公告》(2026-036)。
2、关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的议案
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于调整 公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的公告》(2026-037)。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日