江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第 六届董事会第九次会议于2026年4月29日以现场会议结合通讯表决方式召开,会 议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
本次会议由章朝阳先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,该议案已经公司第六届董事会 审计委员会2026年第三次会议审议通过。
详见2026年4月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2026年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于补充确认2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事章朝阳、王译萱、周建 军、单翔、况铁梅回避表决。该议案已经董事会独立董事专门会议2026年第二 次会议审议通过。
详见2026年4月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于补充确认2025年度日常 关联交易的公告》(2026-024)。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日