南方出版传媒股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时监事会会议于2019年12月20日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2019年12月13日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集，会议由监事会主席王永福先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2019年12月21日