南方出版传媒股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议于2019年12月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年12月13日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司投资南方传媒广场项目的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
审议通过该议案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于投资南方传媒广场项目的公告》。
2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3. 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
4. 审议通过《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司对外担保额度的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2019年12月21日