紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年7月15日以内部公告方式发出通知，7月30日在公司上杭总部19楼会议室和厦门分部41楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2021年半年度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2021年半年度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
（一）公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次资产减值准备净转回49,885万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序
符合有关规定。
三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司监 事 会
二〇二一年七月三十一日