紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年8月4日以邮件或电话方式发出通知，8月21日在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名,董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事谢雄辉先生代为表决；独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
关于公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
确认全集团2020年上半年共计提资产减值准备21,064万元，其中：信用减值损失净转回76万元，存货跌价准备5,541万元，固定资产减值准备12,944万元，无形资产减值准备1,032万元，长期股权投资减值准备522万元，其他非流动资产减值准备1,101万元。
本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少当期合并报表归属母公司净利润20,777万元。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于大陆黄金武里蒂卡金矿采选冶技改工程项目立项的议案》为进一步提升大陆黄金有限公司武里蒂卡金矿项目产能，优化选矿工艺流程和技术经济指标，综合回收铜锌资源，董事会同意对武里蒂卡金矿采选冶技改工程进行立项，项目新增总投资约1.07亿美元，约合人民币7.394亿元（以 2020 年8 月 21日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1美元兑换6.9107元人民币折算，下同）。
武里蒂卡金矿技改工程计划2020年9月启动，生产和技改同步进行，预计2021年下半年完成。技改项目达产后，武里蒂卡产能从3,000吨/天提升到4,000吨/天，每年产金从7.8吨增加到9.1吨。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于塞尔维亚紫金波尔铜业ZB金矿采选工程项目立项的议案》
董事会同意对塞尔维亚紫金波尔铜业公司（以下简称“紫金波尔铜业”）ZB金矿采选工程项目进行立项，项目新增总投资约8,681万美元，约合人民币59,992万元。
ZB金矿为紫金波尔铜业采矿权内JM矿床和VK矿床之间发现的新类型独立金矿床，拥有的资源量：金金属量18吨，平均品位1.68克/吨；银金属量51吨，品位5.11克/吨，后续增储潜力大。该项目开采方式为地下开采，建设规模5,000吨/天，计划2020年10月开工建设，2022年6月底建成并投产，达产后年产金精矿含金2.23吨，伴生银金属3.8吨。
该项目建设将充分利用JM矿原有工程设施，并与JM矿协同开发和管理，有助于提升紫金波尔铜业的效益。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年八月二十二日