中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告
中国国旅股份有限公司
2011 年年度报告
中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ..........................................................................................2
二、 公司基本情况 ..................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................5
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................8
五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................14
六、 公司治理结构 ................................................................................20
七、 股东大会情况简介 ........................................................................27
八、 董事会报告 ....................................................................................28
九、 监事会报告 ....................................................................................43
十、 重要事项 ........................................................................................45
十一、财务报告（附后） ......................................................................49
十二、备查文件目录 ..............................................................................49
中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无
保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构
负责人（会计主管人员）任劼声明：保证 2011 年度报告中财务报告
的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中国国旅股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中国国旅
公司的法定英文名称 China International Travel Service Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写 CITS
公司法定代表人 盖志新
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛军 何怡恒
北京市东城区东直门外小街 北京市东城区东直门外小街
联系地址
甲2号A座8层 甲2号A座8层
电话 010-84479696 010-84478866
传真 010-84479312 010-84479312
电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn citszq@citsgroup.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.citsgroup.net/
电子信箱 citszq@citsgroup.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国国旅 601888 ---
中国国旅股份有限公司 2011 年年度报告
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2008 年 3 月 28 日
公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期 2008 年 3 月 31 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
首次变更 企业法人营业执照注册号 100000000041530
税务登记号码
组织机构代码 71093534-5
公司变更注册登记日期 2009 年 11 月 5 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
二次变更 企业法人营业执照注册号 100000000041530
税务登记号码
组织机构代码 71093534-5
公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司
北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20
公司聘请的会计师事务所办公地址
