证券代码：
601888证券简称：中国中免公告编号：临2025-041
中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（通讯方式）
决议公告
一、董事会会议召开情况中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年
月
日以电子邮件方式发出通知，于2025年
月
日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026年度日常关联交易框架协议>的议案》提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026年度日常关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临2025-042）。
2.审议通过《关于制定<公司董事会授权决策方案>及其清单的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3.审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。董事常筑军、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。4.审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，同意制定及修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：
4.1
审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
4.2审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.3
审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
4.4审议通过《关于修订<公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》
提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.5审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.6
审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.7
审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
4.8审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
4.9审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.10审议通过《关于修订<公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
4.11审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
4.12审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.13审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.14审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.15审议通过《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
4.16审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。
5.审议通过《关于向子公司增资并投资设立中免集团（北京）免税品有限公司的议案》
同意公司以H股募集资金以及自有资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资人民币50,000万元，前述增资款主要用于中国免税品（集团）有限责任公司投资设立全资子公司中免集团（北京）免税品有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准），该公司负责经营北京首都国际机场（T3航站楼）进出境免税店
相关业务。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票，该议案获得通过。特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会2025年12月31日