江河创建集团股份有限公司
关于修改股东大会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议
案》，具体修订内容如下所示：
原公司股东大会议事规则条款 修改后的股东大会议事规则条款
第八十五条 股东大会授权董事会对对 第八十五条 股东大会授权董事会对除对
外投资、收购或出售资产（不包括与日常 外担保以外的对外投资（含委托理财，委
经营相关的资产购买或出售行为）、资产 托贷款等）、购买或出售资产（不包括与日
抵押、委托理财等非日常经营交易事项的 常经营相关的资产购买或出售行为）等交
审批权限，应综合考虑下列计算标准进行 易的审批权限，应综合考虑下列计算标准
确定： 进行确定：
1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资
资产总额同时存在账面值和评估值的，以 产总额同时存在账面值和评估值的，以高
高者为准）占公司最近一期经审计总资产 者为准）占公司最近一期经审计总资产的
的比例； 5%；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计 2、交易成交的金额（含承担的债务和费用）
年度相关的营业收入占公司最近一个会 占公司最近一期经审计净资产的 5%；
计年度经审计营业收入的比例；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年
年度经审计净利润的比例； 度经审计净利润的 10%；
4、交易成交的金额（含承担的债务和费 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年
用）或交易涉及的资产净额（以二者较高 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
者计算）占公司最近一期经审计的净资产 度经审计营业收入的 5%；
的比例；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年
年度相关的净利润占公司最近一个会计 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
年度经审计净利润的比例。 经审计净利润的 10%。
公司对外投资事项，按照本条所规定 上述第 1、2、4 任意一项的计算标准
的计算标准计算，任一计算标准达到或者 比例在 5%以上且低于 50%，由董事会审议
超过 0.5%，且所有计算标准均未达到 20% 决定；在 0.5%以上且低于 5%，由董事长审
的，由董事会审议决定，任一计算标准达 批决定；低于 0.5%，由总经理审批决定。
到或超过 20%的，应由董事会审议通过后 上述第 3、5 任意一项计算标准比例在 10%
提交股东大会审议决定。 以上且低于 50%，由董事会审议决定；0.5%
公司除对外投资以外的非日常经营 以上且低于 10%，由董事长审批决定；低
交易事项，按照本条所规定的计算标准计 于 0.5%，由总经理审批决定。按照前款所
算，任一计算标准达到或超过 0.5%，且 规定的计算标准计算，任一计算标准达到
所有计算标准均未达到 40%的，由董事会 或超过 50%，或者公司一年内购买或者出
审议决定，任一计算标准达到或超过 40% 售资产的金额超过公司最近一期经审计的
的，或者公司一年内购买或者出售资产的 总资产的 30%的，应提交公司股东大会审
金额超过公司最近一期经审计的总资产 议，但公司发生的交易仅前款第 3 项或第
的 10%的，应由董事会审议通过后提交股 5 项标准达到或超过 50%，且公司最近一个
东大会审议决定，但公司发生的该类事项 会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元
仅本条第一款第 3 项或第 5 项标准达到或 的，公司经向公司股票上市的证券交易所
超过 40%，且公司最近一个会计年度每股 申请并获得同意，可以不提交股东大会审
收益的绝对值低于 0.05 元的，可以不提 议，而由董事会审议决定。
交股东大会审议，而由董事会审议决定。
除上述条款内容修改外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。上述条
款修改尚需提交公司股东大会审议批准。修改后的《股东大会议事规则》详见上
海证券交易所网站。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 27 日
