江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2017年12月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公
司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由
公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《关于控股子公司签订投资框架协议的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为推进公司国内眼科医疗业务的布局，加快国内眼科医疗业务的发展，同意
公司控股子公司北京江河维视眼科医院有限公司（简称“江河维视”）与南京泽
明医院管理有限公司（简称“南京泽明”）签订《投资东台光正眼科医院有限公
司之框架协议》。按照协议安排，江河维视将受让东台光正眼科医院有限公司（简
称“光正医院”）30%股权，南京泽明将受让光正医院 40%股权，受让完成后，公
司将通过控股子公司持有光正医院 70%股权。同意受让股权之后 10 日内，江河
维视、南京泽明及自然人股东郑光正共同以货币方式向光正医院增资 800 万元
（本次增资全部进入注册资本），其中江河维视增资 240 万元，南京泽明增资 320
万元,郑光正增资 240 万元。
上述内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露的 2017-053 号《江河集团关于
控股子公司签订投资框架协议的公告》。
二、通过《关于控股子公司签订股权转让补充协议的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司控股子公司南京泽明签订股权转让补充协议，受让靖江光明眼科医
院有限公司60%的股权。
上述内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露的 2017-054 号《江河集团关于
控股子公司签订股权转让补充协议的公告》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
