证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-053
辽宁港口股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 其中：A股股东人数 | 40 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,166,621,838 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 12,868,573,543 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 4,298,048,295 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.879839 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.881622 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 18.998217 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,866,194,307 | 99.981511 | 2,379,186 | 0.018489 | 50 | 0.000000 |
| H股 | 4,298,043,695 | 99.999893 | 4,600 | 0.000107 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 17,164,238,002 | 99.986114 | 2,383,786 | 0.013886 | 50 | 0.000000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。 | 17,161,801,817 | 99.971922 | 是 |
| 2.02 | 选举周擎红先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。 | 17,160,867,419 | 99.966479 | 是 |
| 2.03 | 选举司政先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。 | 17,160,867,321 | 99.966478 | 是 |
| 2.04 | 选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。 | 17,160,864,066 | 99.966459 | 是 |
| 2.05 | 选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。 | 17,160,867,124 | 99.966477 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举李世臣先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。 | 17,161,183,719 | 99.968322 | 是 |
| 3.02 | 选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。 | 17,162,389,219 | 99.975344 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。 | 637,321,548 | 99.250651 | - | - | - | - |
| 2.02 | 选举周擎红先生为第六届董事会非执行董 | 636,387,550 | 99.105199 | - | - | - | |
| 事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。 | - | ||||||
| 2.03 | 选举司政先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。 | 636,387,452 | 99.105183 | - | - | - | - |
| 2.04 | 选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。 | 636,384,197 | 99.104676 | - | - | - | - |
| 2.05 | 选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。 | 636,387,255 | 99.105153 | - | - | - | - |
| 3.01 | 选举李世臣先生为第六届监 | 636,813,85 | 99.171587 | - | - | - |
| 事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。 | 0 | - | |||||
| 3.02 | 选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。 | 637,909,350 | 99.342190 | - | - | - | - |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
辽宁港口股份有限公司
2021年11月11日